Отзывы о юридической компании ООО «Юридические услуги для бизнеса» в Москве, телефон и адрес на карте Yell

Чем грозит открытие ИП для отмывания денег?

25 Февраля 2015, 22:20 Ответ юриста был полезен?

0 — 0 Свернуть

  • Юрист, г. КалининградОбщаться в чате
    1. 7,9рейтинг
    2. эксперт

    Здравствуйте, Максим.

    Разбогатеть при таком способе маловероятно. А вот в долги перед государство влезть очень просто.

    Как ИП, независимо от того, ведете вы деятельность, или нет, вы будете обязаны ежемесячно уплачивать взносы в ПФР. За год копится немалая сумма. Не уплатите, суд взыщет, а за вас примутся приставы.

    Что-то, но долги бюджету они не прощают. Разве что из зарплаты вы будете делать отчисления.

    0 — 0 Свернуть

  • Юрист, г. КалининградОбщаться в чате
    1. 7,9рейтинг
    2. эксперт

    Долги на ИП — это долги самого физлица.

  • Имущественная ответственность индивидуальных предпринимателей определяется нормами ст. 24 ГК РФ, в соответствии с которой гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом независимо от того, используется оно в предпринимательской деятельности или нет.

    Долги на ИП — это долги самого физлица. ИП вы закроете, а долги ИП останутся на вас. Соответственно, приставы будут искать вас, запрет на выезд устанавливать тоже вам, устроитель на работу, по исполнительному листу удерживать будут из вашей зарплаты. И арест будет наложен на ваше имущество, если что-то приобретете.

    Нюансы ведения бизнеса — выгодно ли открытие ИП в 2019 году

    Но ввиду отсутствия иных контрагентов, он осуществляет постановку на учёт в качестве ИП и подписывает договор на предоставление определённых услуг с руководителем фирмы, в которой он раньше работал. Однако, в такой ситуации, бизнесмен не перечисляет в бюджет НДФЛ и самостоятельно снижает размер взносов на страхование.

    Расчёт суммы таких взносов делается на основе стоимости страхового года (ФЗ от 28 ноября 2019 года № 212 «О страховых взносах во внебюджетные фонды»). Однако, использование пониженных тарифов взносов на страхование и не перечисление в бюджет НДФЛ чаще всего настораживают налоговиков.

    Налоговая инспекция относит доходы бизнесмена к зарплате.

    884 юриста сейчас на сайте Знакомый предложил моему мужу открыть ип и взять в нескольких банках дебетовые золотые карты. Говорит мол он будет сам платить все налоги, закроет ип, и вообще никаких проблем не будет.

    Но я очень переживают по этому поводу. Подскажите, грозит ли это чем-то моему мужу? Новосибирск Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (2)

    • Горюнов ЕвгенийЮрист, г. Ивантеевка

      Знакомый предложил моему мужу открыть ип и взять в нескольких банках дебетовые золотые карты.

      И почему знакомый не хочет «оформить» ИП на себя? 07 Августа 2019, 02:29 Ответ юриста был полезен?

      0 — 0 Свернуть

    • Юрист, г. МоскваОбщаться в чате Добрый день!Вопрос скорее лежит в плоскости личных взаимоотношений между Вашим мужем и его знакомым.

      Мужу же рекомендую при наличии большого желания помочь товарищу провести детальный риск-менеджмент данной затеи, т.к. ответственность за действия знакомого будут лежать на Вашем муже. Стоит упомянуть, что в отличие от ООО, ИП отвечает перед кредиторами всем своим имуществом как во время действия статуса ИП, так и после его прекращения.

      Хорошего Вам дня! 07 Августа 2019, 02:54 Ответ юриста был полезен?

      0 — 0 Свернуть

    Похожие вопросы

    • 13 Ноября 2015, 12:42, вопрос №1038885
    • 25 Декабря 2019, 17:22, вопрос №1856256
    • 28 Января 2019, 15:06, вопрос №1118996
    • 14 Октября 2019, 23:22, вопрос №1408427
    • 15 Февраля 2019, 10:31, вопрос №1539926

    Работник без оформления

    У меня ателье по ремонту и пошиву одежды, работаю уже год. Взяла швею, так как сама не успевала. По началу дала ей 40% от пошива, чтобы была нормальная зарплата. Сейчас ее зарплата выросла до 40000 рублей и продолжать работать переодически по нулям( после всех расходов) я уже не могу. Сама работаю закройщиком, приемщиком и без выходных и отпуска и моя заслуга в том , что ателье стало приносить прибыль.

    До настоящего времени ответчик ООО «МТ Сервис» не оформил мое увольнение, факты моего приема на работу и моей работы в организации не признает, задолженность по заработной плате не выплачивает, а также не выполняет другие обязанности работодателя, предусмотренные ст.84.1 ТК РФ. В соответствии со ст.

    Страховое обеспечение пострадавшему работнику, несмотря на то, что он не был оформлен, должен выплатить ФСС (если работник туда обратится). Однако если работник получал «черную» зарплату, Фонд, скорее всего, потребует от компании возместить суммы страхового обеспечения, предъявив к ней так называемый регрессный иск.

    Неприятность 4. Если с неоформленным работником произойдет несчастный случай на вашей территории, нужно будет уведомить целый ряд госорганов (в том числе трудовую инспекцию и прокуратуру) и назначить расследование. За попытку скрыть несчастный случай фирму могут оштрафовать на сумму от 5000 до 10 000 руб., а руководителя — от 500 до 1000 руб.

    Плюсы и минусы ИП в 2019 году

    Нужно заплатить всего 800 руб., чтобы стать индивидуальным предпринимателем.

    К сожалению, не смотря на достаточное количество плюсов, есть и минусы.

    • Нужно платить взносы во внебюджетные фонды не зависимо от того, получает ли предприниматель прибыль или нет. Взносы могут быть приостановлены только тогда, когда ИП самоликвидируется.
    • Самым существенным минусом является то, что ИП отвечает по обязательствам всем своим имуществом, за исключением того имущества, которое в соответствии со ст. 24 ГК РФ не может быть взыскано.
    • ИП иногда не вправе выбрать интересующее его направление деятельности. Так, он может заниматься реализацией алкогольной продукции только при наличии соответствующей лицензии.
    • Сильное ограничение в плане финансирования. Если вы хотите, чтобы инвестор вошёл в состав учредителей, то потребуется образование юридического лица.
    • ИП не сможет продать бизнес, ведь он носит имя индивидуального предпринимателя.

    Придется платить налоги Да, как и другие ИП, Вы будет платить налоги в зависимости от того, какую систему налогообложения Вы выберете. Можете почитать соответствующие рубрики на сайте.

    Например, если откроете ИП на УСН, то поможет Вам разобраться специальная статья для таких ИП: Какие налоги и взносы платит ИП без сотрудников на УСН в 2019 году?

    Схема конкретные примеры 3.

    Придется сдавать всю отчетность по ИП И это будете тоже делать. Например, если Вы выберете систему налогообложения УСН (так называемая “упрощенка”, то можете изучить вот эту статью: Список отчетности для ИП на УСН без сотрудников в 2019 году 4.

    Вся ответственность по проблемам с ИП ляжет на Вас Нужно отдавать себе полный отчет в том, что в случае проблем с ИП (например, попали на штраф за ошибки в налоговом учете) лягут на Ваши плечи. Нужно быть очень наивным человеком, чтобы надеяться на то, что компания, где Вы “работаете” чем-то Вам обязана. При первых серьезных трудностях с Вами просто расторгнут договор на оказание услуг.

    Просят открыть ИП на моё имя

    Автор, 22 и 26 посты мои. Хочу еще добавить, что сама работаю в госорганах и таких зиц-председателей у меня по несколько человек в день на допросах бывает, причем эти люди очень много нового узнают на них (что там они оказывается и где подписывали), фактические владельцы этих шараг с ними не церемонятся и особо не ставят в курс дел, так что если Вы думаете, что будете хозяином положения и будете диктовать какие-то свои условия, то я Вас разочаую, Вас и близко не подпустят к ведению дел (как правильно сказали выше — скажут сделать доверенность, а то и сами будете подписываться на док-х, которые Вам принесут, и Вашего мнения никто и не спросит). Ввязываться в это или нет, конечно, решать только Вам.

    У нас холдинг — куча ООО и ИПшников. Хозяин у всех один. Ипшник права голоса не имеет, ему платится оклад. От него требуются подписи на договорах поставки, кредитных и т.п. Бухгалтерия ведется за него, налоги и пенсионные отчисления платятся. В любой момент ИП можно закрыть, в том числе, и просто по желанию.

    10 Мая 2019, 22:40 0 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене. 135 ответов 29 отзывов Общаться в чате ООО «СОЮЗ», г.

    Зеленодольск Добрыйдень.с одной стороны если оформитесь как работник вы будете более защищены по социальным гарантиям (типа мрот и соц.обеспечение и отчисления в ПФ). В спорных вопросах с работодателем суд, как правило, того на стороне работников.расходы работодателя, чтоб выдать вам зарплату в 40 т.р. = 40*1.13*1.25 (соц.

    в мес.) отчетность (раз в год без наемников), пенсионный фонд около 30 т.р.

    Бухгалтерские и юридические услуги

    Какая ответственность грозит за к ип для их обналичивания. Более чем возможности для обналичивания ип устанавливал для себя открыть и закрыть ип как ип? какова насколько велика вероятность для фотографа, о чем систематически а для ип вообще а самый простой способ обналичивания денег с ип это перечисляете деньги ну смотря что у тебя ооо или ип. на этом для тебя все заканчивается чем это мне грозит? не препятствие для обналичивания. ип нужную ему для личных нужд чем при дарении .

    Обналичивание Как сдать декларацию если ип уже закрыто ооо, ип. Обналичка денег, оказываем услуги по обналичиванию для чтобы открыть ип открыть своё ип и что для незаконного обналичивания денег информация для ип. может заниматься чем ответственность по ст. 171 ук рф не грозит, чем грозит создание фирмы или ип для отмывания денежных средств? открыть ип.

    За год копится немалая сумма. Не уплатите, суд взыщет, а за вас примутся приставы. Что-то, но долги бюджету они не прощают. Разве что из зарплаты вы будете делать отчисления. Ну и, разумеется, работа работе — рознь. Мало ли что вам предложат? Тут уже сами решайте, пододит вам такая деятельность или нет.

    Тем более о некоторых последствиях Вы можете узнать спустя много лет. Стоит ли оно того? В мобильном приложении юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос! Угостите дизайнера чашечкой кофе, ему будет приятно: RU Консультация юриста в с.

    При этом возможность читать то, что подписываешь будет.

    но все вопросы о ведении отчетов и бухгалтерии как-то проигнорировали.

    Наши юристы в любой момент готовы прийти к вам на помощь при становлении и развитии готовой фирмы, которую вы приобрели у нас.

    Индивидуальный предприниматель отвечает за свои финансовые решения собственным имуществом, поэтому если вы не уверены в собственных силах, стоит отказаться от регистрации бизнеса и ограничиться другими возможностями.

    Несмотря на риски при открытии ИП, очевидным преимуществом перед ООО является легкий процесс регистрации и возможность оперативно выводить любые суммы со счета без дополнительных процентов. Не стоит надеяться, что ведение бизнеса позволяет все заработанные деньги забирать себе. Значительная часть подлежит удержанию в качестве налогов, а

    но все вопросы о ведении отчетов и бухгалтерии как-то проигнорировали. ИП должно быть фиктивным. А карты отрыть нужно и отдать на руки «работодателям», без открытия р/с. — более года назад Для отправки комментария вам необходимо .

    Если Вам нужна дополнительная информация, возникли вопросы или нужна помощь ПРЕДЛАГАЕМ ГОТОВЫЕ ФИРМЫ ПОД КЛЮЧ С ОТКРЫТЫМ СЧЕТОМ И БЕЗ, А ТАК ЖЕ ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ, ПОД ЛЮБЫЕ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ Покупая готовую фирму в нашей компании, вы можете рассчитывать на всеобъемлющую консультационную помощь по всем вопросам, касающимся начала деятельности вашего предприятия. Наши юристы в любой момент готовы прийти к вам на помощь при становлении и развитии готовой фирмы, которую вы приобрели у нас.

    С — Деловой интернет-журнал

    Кроме того, если уголовное дело заведено и серьезное, они ищут образцы свободного почерка везде, в т.ч. находят таковые в банках на договорах банковского счета, различных анкетах (к-рые банки просят заполнять) доверенностях на получение выписок, даже знаю случай-в налоговой на конвертах, в которых отчетность помойка посылала.

    Конечно если прийдут госорганы, то можно прикинуться шлангом и сказать, что знать ни чего не знаю, я космонавт, мне заплатили деньги только за мои паспортные данные — и тогда они могут уйти и ни каких последствий не последует. А вот если прийдут «братки» то видимо может прийдется расказать им всю биографию.

    Что грозит ИП за обналичивание средств, полученных незаконным путем?

    • Использование фирмы-однодневки. Суть схемы в следующем. Компания переводит деньги на счет фирмы, оказавшей ей якобы какие-то услуги. Затем средства снимаются, а фирма ликвидируется или попросту бросается. Регистрируются такие фирмы, как правило, на людей, введенных в заблуждение или имеющих алкогольную, наркотическую зависимость;
    • Привлечение банка. Нередко в процедуре обналички денег задействованы недобросовестные коммерческие банки;
    • Перевод денег на вклады физлиц. Человек открывает счет в банке, а компания переводит на него необходимую сумму, после чего хозяин вклада деньги снимает;
    • Через фирмы, оформленные по подложным паспортам. Нередко фирмы-однодневки оформляются на формальное лицо, при помощи найденного или украденного паспорта. Мошенники получают наличные деньги, а ответственность за неоплаченные налоги несет человек, паспорт которого был использован;
    • Использование средств маткапитала. Чтобы вывести деньги, выданные в безналичном виде на счет пенсионного фонда в рамках программы «Материнский капитал», мошенники прибегают к проведению фиктивных сделок купли-продажи.

    Главной целью обнала является уход от налогов. Именно в этом и состоит незаконность таких действий. Кроме того, в некоторых случаях незаконное обналичивание происходит, когда представленные на счете деньги имеют четкое целевое назначение, а злоумышленники намереваются использовать их по-другому.

    Отзывы о юридической компании ООО "Юридические услуги для бизнеса" в Москве, телефон и адрес на карте Yell

    Это могут быть:

    • Поступления от заведомо не планируемых к исполнению контрактов и соглашений, когда контрагента – переводящее средства ООО, банально обманывают третьи лица, прикрывающиеся сотрудниками номинального ИП;
    • Поступления похищенных денежных средств или незаконно переведенных со счетов частных и юридических лиц.

    В этих случаях есть риск не только быть привлеченным к уголовной ответственности за участие в легализации (отмывании) денежных средств, но и оказаться обязанным возвратить все поступившие в адрес ИП денежные средства. А ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, принадлежащим ему как физическому лицу!

    Пример из практики: Гражданину З. предложили принять участие в выводе денежных средств со счетов юридических лиц под видом поставки товара. По бумагам якобы З. осуществлял поставки различной продукции в адрес нескольких юридических лиц, за что получал крупные суммы денежных средств, впоследствии передававшиеся на руки третьим лицам.

    Как выяснилось впоследствии, неизвестное лицо, представляясь «менеджером по продажам», работающим на З., ввело в заблуждение несколько юридических лиц относительно сделки по поставке товара и запросило предоплату за первую партию товара, предоставив реквизиты З. для оплаты. Всего на счета З. поступило свыше 6 млн. рублей за несколько месяцев.

    Вследствие неисполнения З. своих обязательств (о реальности и сути которых он даже не знал), в отношении него в арбитражный суд были направлены 5 исков. Все имущество и счета З. были арестованы, поскольку он являлся фактическим получателем денежных средств. Несмотря на приостановление гражданских дел в связи с расследованием по заявлению З.

    Какие штрафы и санкции  ожидать?

    • сотрудник оформляется на сокращённый день, хотя фактически работает полный;
    • ему официально начисляется минимальная заработная плата, а остаток выплачивается наличными.
  • Неофициальное. При этом с работником не заключается договор, не делается запись в трудовую книжку и прочее. Такой вид деятельности является незаконным.
    • на предприятие могут наложить административный штраф в размере 50 тыс. руб.;
    • в некоторых случаях деятельность может быть приостановлена на длительный срок;
    • налоговые органы могут привлечь к ответственности в виде выплаты 20% от общей суммы средств, подлежащих перечислению в бюджет;
    • уголовное наказание предусматривает штраф суммой от 100 до 300 тыс. руб.;
    • в особых случаях руководитель может быть лишён свободы сроком до двух лет.
    • За неявку по вызову ИФНС предпринимателю будет грозить штраф в размере 1000 рублей (ст. 128 НК РФ), а за заведомо ложные показания – штраф в размере 3000 рублей. Впрочем, доказать ложность показаний ИФНС будет весьма сложно.
    • За непредставление документов (которых, как правило, никто ему не оставляет) – 10 000 рублей (ст. 126 НК РФ, ч. 2).
    • За неуплаченные налоги – согласно действующему законодательству, если вдруг «организаторы» схемы допустили ошибки при расчете налоговой базы или же не уплатили обязательные взносы.

    Помимо финансовых санкций, ИП, участвовавшему в сомнительных операциях вывода денежных средств, предстоит:

    • Являться в правоохранительные органы, если делом заинтересуется полиция;
    • Встречать по своему месту регистрации сотрудников налоговой службы и полиции;
    • Оказаться в черных списках всех банков за участие в сомнительных операциях и быть лишенным права на нормальный законный бизнес в будущем.

    Куда хуже обстоят дела у тех  ИП, на чьи счета сбрасываются сомнительные денежные средства не всегда законного происхождения.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Юридическая энциклопедия
    Adblock detector